1公司基本資料查詢      公司代號:3313

      2相關連結/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

 

      3相關連結/ 公開資訊觀測站

 

      4相關連結重大訊息

      5相關連結歷史股價查詢(櫃買中心網站)

     


6相關連結
股東會年報、開會通知、議事手冊及相關參考資料 

                   111年度       112年度

     

 

    


7相關連結
財務報告  

 

              110年度        111年度       112年度   

 

 

     8  相關連結法說會簡報

 

             111年度斐成法說會簡報(111.12.15)      中文簡報        英文簡報    會議影片

 

             112年度斐成法說會簡報(112.11.23)      中文簡報        英文簡報    會議影片

      9相關連結營業收入資訊   

               110年度        111年度         112年度    

 


     10投資人關係聯絡窗口

       (1)專線: +886 6 299 5586 (Taiwan)  分機: 101

         電子郵件信箱: fce_contack@yahoo.com

         地址:台南市安平區永華路二段24811樓之2

       (2)曾鵬光    總經理  發言人

         電話: +886 6 299 5586

       (3)韓元翔    副理     代理發言人 

         電話: +886 6 299 5586

 

        ·股務代理機構:

         網站: http://www.gfortune.com.tw

         地址: 福邦證券股份有限公司股務代理部

         台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

         電話: +886 2 23836908   (台灣)


     11企業社會責任報告書

 

 


     12公司治理

         ( 01 ) 公司章程

         (2 -1) 防範內線交易管理辦法

         (2 -2) 防範內部交易規範落實情形

         (3 -1) 公司治理實務守則  

         (3 -2) 董事多元化政策與落實情形 

         (3 -3) 董事會議事規則 

         (4 -1) 誠信經營守則

         ( 05 ) 不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度

         (6 -1永續發展實務守則

         (6 -2推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

         (6 -3溫室氣體年排放量、用水量、廢棄物總重量以及減碳政策

         (7 -1) 落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案-法令遵循 

         (7 -2履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 

         ( 08 ) 斐成開發科技股份有限公司人權政策

         ( 09 ) 公司治理主管業務執行重點及進修情形

         ( 10 ) 內部稽核組織及運作

        (11-1) 斐成-風險管理政策與程序 110年12月28日於董事會通過

        (11-2) 風險管理運作情形 110年12月28日於董事會報告

        (11-3) 風險管理運作情形 111年12月26日於董事會報告

        (11-4) 風險管理運作情形 112年12月22日於董事會報告

        (12-1) 董事及功能性委員組成及職掌

        (12-2) 董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形

        (13-1) 公司治理委員會組織規程

        (13-2) 112年公司治理委員會落實多元化情形+出席情形+重要決議

         ( 14 ) 關係人相互間財務業務相關作業規範

        (15-1) 會計師獨立性評估表

        (15-2) 會計師職業道德規範-獨立聲明書

         ( 16 ) 資通安全政策、風險架構、政策目標、及資安控制措施--(112年12月22日董事會報告)

        (17-1) 提名委員會組織規程

        (17-2) 112年提名委員會落實多元化情形+出席情形+重要決議


     13主要股東

        ( 01 ) 主要股東名冊

 

     14獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

                   112年獨立董事與會計師及內部稽核座談會   

 

     15審計委員會

          ( 01 ) 110年審計委員出席情形+審計委員會重要決議

          ( 02 ) 審計委員會組織規程

          ( 03 ) 111年審計委員出席情形+審計委員會重要決議

 

          ( 04 ) 112年審計委員出席情形+審計委員會重要決議

 

 

 

 

     16薪酬委員會

          ( 01 ) 薪資報酬委員會組織規程

          ( 02 ) 110年~112年薪資報酬委員會運作情形資訊 

          ( 03 ) 112年薪酬委員出席情形+薪酬委員會重要決議